Supervisa Gobernador de Tamaulipas tareas de la UIFE
Supervisó las tareas que
realiza su personal para procesar y sancionar los delitos relacionados con
operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
Mesa de Redacción
Victoria, Tamaulipas (Jueves 9 Enero 2020).- El
gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, visitó la Unidad de Inteligencia
Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
Tamaulipas, donde supervisó las tareas que realiza su personal para procesar y
sancionar los delitos relacionados con operaciones realizadas con recursos de
procedencia ilícita.
La
UIFE es pionera a nivel nacional gracias a su estructura organizacional
conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio
Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales, cuyo
personal es capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en
México, en el marco de la Iniciativa Mérida.
El
gobernador García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo realizado por el personal
de la Unidad y reiteró su compromiso de fortalecer la institución a fin de
combatir desde la competencia estatal el lavado de dinero, la corrupción y la
impunidad.
Explicó durante el recorrido el titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda que:
El factor fundamental es seguir la ruta del dinero, de todo lo que pueda ser un negocio con características típicas de un delito como lo es la facturación falsa, alteración de documentos, robo de identidad, apertura de cuentas sin declarar, entre otros. En todo lo que esté presente el dinero mal habido tiene competencia esta Unidad de Inteligencia Financiera y Económica
La
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica actualmente investiga un total de
350 expedientes.
Hora de publicación: 13:13 hrs
